山鹰纸业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年3月13日召开三届十二次董事会及三届 六次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:以公司总股本426730834股为基数， 每股派0.07元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    四、通过《公司章程(修正案)》。

    五、通过关于短期融资券发行方案暂缓实施的议案。

    六、通过关于预计2007年日常关联交易的议案。

    七、通过关于向银行申请贷款提供资产抵押担保的议案:鉴于公司分别向 中国农业银行马鞍山分行、中国银行马鞍山分行申请30万吨纸板技改工程项目 贷款，贷款金额分别为人民币3亿元及2.5亿元，公司无条件、不可撤消的向上 述两银行就该两笔项目贷款分别提供资产抵押担保，抵押资产分别为:原值不 超过7.46亿元的机械设备及账面价值为3亿元的30万吨纸板技改工程的在建工程 ；原值不超过2.25亿元的房屋及土地，不足担保部分由公司向马鞍山山鹰纸业 集团有限公司申请提供连带责任保证。

    八、同意公司为控股子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司(公司持有其 99.64%的股权)向安徽马鞍山农村合作银行、中信银行合肥分行分别申请的 1000万元、3500万元人民币授信额度提供连带责任保证，担保期限均为一年。

    截止目前，公司累计为控股子公司提供担保25290万元(含本次担保)，无逾 期对外担保。

    九、同意公司与控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司共同出资设立嘉善 山鹰纸业纸品有限公司，新公司注册资本2000万元人民币，其中公司出资1600 万元人民币，出资比例80%。

    十、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

    十一、通过关于公司发行可转换公司债券的发行方案:本次发行规模为人 民币47000万元，每张面值100元；可转债期限为5年；票面利率第一年为1.4%， 第二年为1.7%，第三年为2.0%，第四年为2.3%，第五年为2.6%，到期未转股按 2.8%进行补偿。本次发行拟采取余额包销的方式，全部向原有股东优先配售， 原有股东放弃配售后的可转债余额向社会公众投资者公开发行。原有股东可优 先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数乘以 1.1元。

    十二、通过关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。

    董事会决定于2007年4月5日13:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可以通过上海证券交易所交易 系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有 关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738567”；投票简称为“山鹰投票”。