紫鑫药业:董事会决议暨召开临时股东大会通知

    紫鑫药业第二届董事会第十三次会议于2007年3月12日召开，形成决议如下 :

    1、审议并通过了《关于修订〈吉林紫鑫药业股份有限公司章程〉的议案》 。

    2、审议并通过了《关于修订〈吉林紫鑫药业股份有限公司股东大会议事规 则〉的议案》。

    3、审议并通过了《关于修订〈吉林紫鑫药业股份有限公司董事会议事规则 〉的议案》。

    4、审议并通过了《关于修订〈吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事规则〉 的议案》。

    5、审议并通过了《关于制定〈吉林紫鑫药业股份有限公司募集资金专项存 储制度〉的议案》。

    6、审议并通过了《关于制定〈吉林紫鑫药业股份有限公司投资者关系管理 制度〉的议案》。

    7、审议并通过了《关于制定〈吉林紫鑫药业股份有限公司信息披露管理制 度〉的议案》。

    8、审议并通过了《关于公司与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议 的议案》。

    9、同意将用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2, 766.36 万元。

    10、同意将用本次募集资金超出募集资金投资项目投资额的部分1,567.30 万元用于补充公司流动资金。

    11、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会的议案》。

    12、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司于2007年3月30日在长春市新民大街6号新民宾馆501会议室以现场 方式召开2007年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。 股权登记日:2007年3月23日。