长城电工:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    兰州长城电工股份有限公司于2007年3月14日召开三届六次董事会及三届五 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配， 不转增。

    三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审 计机构的议案。

    四、通过关于改变应收账款、其他应收款坏账准备提取比例的议案。

    五、通过关于投资石油钻采设备电气自动化系统高技术产业化示范工程项 目的议案:项目总投资6000万元，资金来源:企业自筹1800万元，申请银行贷 款3000万元，国家投资800万元，地方配套400万元。

    六、通过关于投资天水长城开关厂信息化项目的议案:项目总投资2760万 元，资金来源:企业自筹710万元，其余资金通过申请银行贷款等多渠道筹措解 决。

    七、通过关于对甘肃长城绿阳太阳能有限公司(注册资金515万元，其中公 司投资490万元，占其总股本的95.15%)及甘肃长城环保发展有限公司(注册资金 1000万元人民币，其中公司投资800万元，占其总股本的80%)终止运营进行清算 的议案。

    董事会决定于2007年4月19日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。