大连热电：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    大连热电股份有限公司于2007年3月15日召开五届四次董、监事会,会议审 议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:以公司2006年12月31日总股本20229.98万 股为基数,每10股派0.90元(含税)。

    二、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机 构的议案。

    三、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

    四、通过公司2007年度拟向相关银行申请92700万元综合授信额度的议案。

    五、通过公司为大连市热电集团有限公司向中国农业银行大连分行等六家 银行分别申请的共计25000万元人民币授信额度提供连带责任保证的议案,担保 期限为主债务履行期届满之日起一年,担保自公司正式签署担:合同之日起生效 。

    截止披露日,公司累计对外担保总额为15500万元。

    六、同意公司在北海热电厂内建设水源热泵项目,该项目估算总投资6591万 元,资金来源为自有资金、申请市基础设施配套费和国家可再生能源发展专项资 金。

    七、同意公司对东海热电厂#4炉进行增容改造,该工程估算总投资1435万元 ,资金来源由企业自筹解决。

    八、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    九、通过关于更换公司财务负责人的议案。

    董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。