晨鸣纸业:董事会通过了发行H股有关的各项议案

    晨鸣纸业第四届董事会第二十次会议于2007年3月16日召开,形成会议决议 如下:

    一、审议通过了关于公司符合H股发行资格和条件的议案。

    二、审议通过了关于公司境外上市方案。

    三、审议通过了关于公司本次发行H股募集资金使用情况的议案。

    四、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行相关事宜 的议案。

    五、审议通过关于召开临时股东大会的议案。

    公司定于2007年4月1日(星期日)下午2:00在晨鸣大酒店三楼会议室召开 2007年第一次临时股东大会,审议本次H股发行的相关事宜。