中科软科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2007 年3 月15 日在公司会议室召开。

会议由公司董事长何川主持,本次董事会应出席会议的董事 11 人,实际出席董事10 人,公司董事吴锦耀因故未能出席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式表决,表决结果为10 票同意,占出席会议董事所持表决权的100%,0 票反对,0 票弃权,通过了以下决议：

    一、审议通过《公司第二届董事会工作报告》,并提请股东大会表决；

    二、审议通过《公司2006 年度总经理工作报告》；

    三、审议通过《公司2006 年年度财务报告》,并提请股东大会表决；

    四、审议通过《公司2006 年年度财务决算报告》,并提请股东大会表决；

    五、审议通过《公司2006 年度利润分配方案》,并提请股东大会表决；

    六、审议通过《公司2007 年财务预算方案》；

    七、审议通过《公司2007 年度经营计划》；

    八、审议通过《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》,并提请股东大会表决；

    九、审议通过《公司2006 年年度报告》；

    十、审议通过《关于提议股东大会换届选举公司第三届董事会的议案》,并提请股东大会表决；

    十一、审议通过《关于提议召开2006 年年度股东大会的议案》。

    公司2006 年年度股东大会有关事项通知如下：

    (一)会议时间：2007 年4 月16 日上午10:00

    (二)会议地点：北京市海淀区中关村科学院南路新科祥园甲6 号公司三层会议室。

    (三)会议召集人：中科软科技股份有限公司董事会

    (四)召开方式：现场会议

    (五)表决方式：记名投票表决

    (六)会议审议事项：

    1、《公司第二届董事会工作报告》；

    2、《公司第二届监事会工作报告》；

    3、《公司2006 年年度财务报告》；

    4、《公司2006 年年度财务决算报告》；

    5、《公司2006 年度利润分配方案》；

    6、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》；

    7、《关于提议股东大会换届选举公司第三届董事会的议案》；

    8、《关于提议股东大会换届选举公司第三届监事会的议案》。

    (七)出席会议人员：

    1、截至2007 年4 月9 日下午3:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。

    2、本届公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

    (八)登记事项：

    1、登记时间：2007 年4 月12 日--2007 年4 月13 日(9:00-17:00)

    2、登记地点：北京市海淀区中关村科学院南路新科祥园甲6 号,公司董事会办公室

    3、登记方式：

    出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记；(授权委托书请见附件)

    (九)会务联系：

    地址：北京市海淀区中关村科学院南路新科祥园甲6 号(邮编100080)

    会议联系人：郭 萌

    联系电话：010-82522073 传真：010-82523227

    (十)其他

    1、会议材料备于董事会办公室。

    2、临时提案请于会议召开十天前提交。

    3、本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

    特此通知。

    中科软科技股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年三月十五日

    附：授权委托书样本

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中科软科技股份有限公司2006 年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数 ： 委托人股权证号(证券帐户号)：

    法定代表人： (法人股东填写此栏)

    出席人(受托人)签名： 身份证号码：

    委托日期：