东风科技:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    东风电子科技股份有限公司于2007年3月15日召开第四届董事会2007年第二 次会议及第四届监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配，不 转增。

    三、通过公司向招商银行上海分行和工商银行上海分行申请综合授信的议 案。

    四、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 。

    五、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。

    六、通过公司从2007年1月1日起执行新会计准则的议案。

    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。