西安达尔曼实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安达尔曼实业股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年第一次临时股东大会于2007 年3 月17 日在西安市万嘉国际商务酒店会议室召开。

此次股东大会通知已于2007 年2 月13 日公告。截至2007 年3 月13 日,登记出席会议的股东及股东代表共7 名,代表股份128,917,100股,占公司股份总额的44.98％。根据本公司章程第四十九条：“拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司可以召开股东大会；达不到的,公司在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会”。因此,公司于2007 年3 月14 日将开会通知再次予以公告。本次股东大会的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

    本次大会由公司董事会召集,公司董事、监事出席了会议,公司全体高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议,会议以现场记名投票方式通过了以下决议：

    一、审议并通过《公司2004、2005 年度董事会工作报告》

    同意股数112,417,100,占出席会议表决权股份总数的87.20%,反对股数0,占出席会议表决权股份总数的0%,弃权股数16,500,000,占出席会议表决权股份总数的12.80%。

    二、审议并通过《公司2004、2005 年度监事会工作报告》

    同意股数128,917,100,占出席会议表决权股份总数的100%,反对股数0,占出席会议表决权股份总数的0%,弃权股数0,占出席会议表决权股份总数的0%。

    三、审议并通过《公司2004、2005 年度报告及摘要的报告》

    同意股数112,417,100,占出席会议表决权股份总数的87.20%,反对股数0,占出席会议表决权股份总数的0%,弃权股数16,500,000,占出席会议表决权股份总数的12.80%。

    四、审议并通过《公司2004、2005 年度财务决算报告》

    同意股数112,417,100,占出席会议表决权股份总数的87.20%,反对股数0,占出席会议表决权股份总数的0%,弃权股数16,500,000,占出席会议表决权股份总数的12.80%。

    五、审议并通过《公司2004、2005 年度利润分配预案报告》

    同意股数128,917,100,占出席会议表决权股份总数的100%,反对股数0,占出席会议表决权股份总数的0%,弃权股数0,占出席会议表决权股份总数的0%。

    六、审议并通过《关于聘请岳华会计师事务所为本公司2006 年度财务审计机构的议案》

    同意股数128,917,100,占出席会议表决权股份总数的100%,反对股数0,占出席会议表决权股份总数的0%,弃权股数0,占出席会议表决权股份总数的0%。

    七、备查文件

    (一)经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

    (二)法律意见书。

    特此公告。

    西安达尔曼实业股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十日

    附：《法律意见书》