新海宜:选举张亦斌为公司董事长及聘任公司其他高管

    新 海 宜第三届董事会第一次会议于2007年3月20日召开，通过如下议案:

    一、会议选举张亦斌先生为公司第三届董事会董事长。

    二、《关于组建第三届董事会专门委员会及其成员的议案》。

    三、续聘徐声波先生担任公司总经理。

    四、续聘马玲芝女士、虞跃平先生、钱业银先生担任公司副总经理，聘任 吴林笙先生担任公司财务负责人。

    五、续聘钱业银先生担任董事会秘书；续聘姚维品女士为公司证券事务代 表。

    六、《关于审议〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

    七、《关于审议〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

    八、《关于审议〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

    九、《关于审议〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

    十、《关于投资深圳市易思博软件技术有限公司的议案》。