交大南洋:公布董监事会决议公告

    上海交大南洋股份有限公司于2007年3月21日召开五届十次董事会及五届九 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日总股本 173676825股为基础，每10股派0.30元(含税)。

    三、通过授权公司2007年借款额度的议案:同意公司在2007年度向银行借 款总额度为人民币35000万元(含本数)，并同意公司在办理授权额度内的借款手 续时，可以用公司资产进行抵押担保。

    四、通过关于授权公司2007年度对外担保的总额度为人民币18500万元(含 本数)的议案。

    五、通过关于授权公司经营班子对外投资权限的议案。

    六、同意公司为控股子公司上海交大南洋海外有限公司(现公司持有50%的 股权，下称:海外公司)向中国建设银行股份有限公司上海六里支行借款1500万 元(续借)提供信用担保，担保期限为合同签署生效日起2007年3月。海外公司为 本次担保提供反担保。

    公司目前累计对外担保人民币15200万元，不存在逾期对外担保。

    七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度境内审计机构的 议案。

    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议。