宝钛股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    宝鸡钛业股份有限公司于2007年3月20日召开三届八次董、监事会，会议审 议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日的总股本 40662万股为基数，每10股派3.10元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度 财务审计机构的议案。

    四、通过关于签署和续签公司有关关联交易协议(合同)的议案。

    五、通过投资《钛带生产线建设项目》的议案:预计项目的总费用为 47500万元，其中自有资金17500万元，银行配套贷款30000万元。

    六、通过关于投资建设《万吨自由锻压机项目》的议案:计划项目总投资 32900万元人民币，其中自有资金12900万元，银行配套贷款20000万元。

    七、通过关于公司申请银行综合授信额度及项目贷款的议案:合计申请授 信额度7亿元，授信期限1年；公司为上述投资项目向银行申请贷款5亿元，期限 3年。

    八、通过关于公司拟用自有资金9200万元投资建设《宝钛工业园及配套设 施项目》的议案。

    董事会决定于2007年4月11日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其 它相关事项。