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沱牌曲酒:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    四川沱牌曲酒股份有限公司于2007年3月21日召开五届二十一次董事会及五 届四次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:拟以年末股份总数33730万股为基数 ,每10股派0.30元(含税)。

    三、通过续聘四川君和会计师事务所担任公司2007年度审计机构的议案。

    四、通过关于公司执行新的会计政策和会计估计的议案。

    五、通过关于减值准备转回的议案。

    六、通过关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案:公司经营范 围增加“对外技术咨询与服务,普通货运、危险货物运输”内容。

    七、通过关于将股权分置改革相关费用5847881.59元直接冲减资本公积的 议案。

    八、通过《公司2007年日常关联交易协议》。

    九、决定注销公司全资子公司四川射洪沱牌曲酒营销有限公司(注册资本 950万元)。

    十、同意公司根据相关协议,按原投资比例向四川天马玻璃有限公司(注册 资本2380万美元,其中公司出资占其注册资本的40%,下称:天马玻璃)增加投 资5200万元、提供流动资金借款1200万元,用于扩建一条年产7万吨的轻量玻瓶 生产线(项目总投资16000万元)。

    董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。

    

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