五洲交通:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    广西五洲交通股份有限公司于2007年3月22日召开五届十六次董事会，会议 审议通过如下决议:

    一、通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案:本次可转换公司 债券的发行总额确定为不超过人民币54000万元(含54000万元)；存续期为5年； 每张面值为100元人民币，按面值发行；票面利率设定为:第一年1.3%，第二年 1.5%，第三年1.7%，第四年1.9%，第五年2.1%。

    二、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明。

    三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性议案。

    四、通过关于调整公司在岑罗高速公路持股比例的议案:经与广西壮族自 治区高速公路管理局(下称:公路管理局)协商一致并报广西壮族自治区交通厅 批准，公司拟单方对岑罗高速增资3069.36万元。增资后，岑罗高速的注册资本 为6069.36万元，公司的持股比例从原来的65%调整为82.70%。

    据测算，岑罗高速总投资估算为18.324亿元，其中资本金6.41亿元；持股 比例调整后，公司将投资5.3亿元。

    五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    六、通过提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

    董事会决定于2007年4月13日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。

    董事会决定于2007年4月13日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易 所交易系统和互联网投票系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、 13:00-15:00,审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的相关议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738368”；投票简称为“五洲投票”。