恒源煤电:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2007年3月22日召开二届二十二次董事会及二 届十三次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    二、通过关于发行可转换公司债券方案的议案:本次可转债发行规模确定 为不超过人民币4亿元，面值为100元，按面值发行；可转债期限为5年，票面年 利率分别为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.3%，第五年2.5% 。

    三、通过关于发行可转换公司债券募集资金用途的议案。

    四、通过关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案。

    五、通过本次发行可转换公司债券由商业银行或其他有实力法人提供担保 的议案。

    六、通过建立募集资金专项存储帐户的议案。

    七、通过关于公司第三届董、监事会换届选举的议案。

    董事会决定于2007年4月16日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所 交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以 上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。