光明乳业:董监事会决议暨召开股东大会公告

    光明乳业股份有限公司于2007年3月22日召开二届九次董事会及二届六次监 事会，会议审议通过如下决议:一、通过公司2006年年度报告及其摘要。二、 通过公司2006年度利润分配预案:每股派0.10元(含税)。

三、通过公司2007年 度日常关联交易预计的议案。四、通过关于换届选举公司董、监事及独立董事 的议案。五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。六、通过续聘德勤 华永会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。此外，选举产生公司第三 届监事会职工代表监事。董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大 会，审议以上有关及其它相关事项。