中海海盛:公布董监事会决议公告

    中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年3月23日召开五届十六次董事会 及五届九次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年末总股本447165979股为 基数，每10股派0.80元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司关于2006年资产减值准备转回的议案。

    四、通过公司关于调整船舶固定资产残值及折旧的议案。

    五、通过公司关于与控股股东中国海运(集团)总公司签订《海运物料供应 和服务协议》的议案。

    六、通过公司(含控股子公司)关于运用不超过4亿元的自有资金进行短期投 资的议案:该部分资金仅进行境内一级市场新股申购。短期投资期限自此项议 案经公司股东大会审议通过之日起一年。

    七、通过公司关于抵押贷款的议案。

    八、通过修改公司章程的议案。

    以上有关事项需经公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知 。