兴发集团:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    湖北兴发化工集团股份有限公司于2007年3月24日召开五届八次董事会及五 届四次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:以2007年2月28日的股本总额21000万股 为基数，每10股派1.00元(含税)。

    三、通过公司补选部分董事的议案。

    四、聘任明兵担任公司常务副总经理。

    五、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    六、通过公司为控股子公司湖北兴发化工进出口有限公司(公司出资占注册 资本的96.67%)提供贷款余额不超过1亿元担保额度的议案，担保期限为一年， 担保方式为连带责任保证方式。

    截止2006年12月31日，公司除对控股子公司兴山县兴盛矿产有限公司提供 贷款担保余额1547万元、保康楚源化工有限公司提供贷款担保余额5000万元及 宜昌楚磷化工有限公司(下称:楚磷化工)提供贷款担保余额2000万元外，累计 对控股子公司提供贷款担保8547万元。公司及控股子公司无其它任何形式的对 外担保。无对外担保逾期情况。

    七、同意楚磷化工新建1万吨/年食品级酸式焦磷酸钠项目。该项目预计总 投资为1750万元。

    董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。