中油吉林化建工程股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    中油吉林化建工程股份有限公司（以下称“中油化建”）2007年度第二次临时股东大会于2007年3月26日在吉林市公司本部6205会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共有三名，代表股份数14863.54万股，占公司总股本的49.55%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由中油化建董事长范喜哲召集并主持。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议。

    二、提案审议情况

    会议根据《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定，以记名投票方式进行了表决，审议并通过了《关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》。参会并投票的股东为：吉化集团公司11926.6015万股；吉林高新区华林实业有限责任公司2457.0478万股；吉林市城信房地产开发公司479.8907万股。本次表决有效票数共14863.54万股；赞成14863.54万股，赞成票占出席会议有效表决权股数的100％；弃权0股；反对0股。

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东大会经广东信达律师事务所麻云燕律师见证，并出具《法律意见书》认为，中油吉林化建工程股份有限公司2007年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序及表决结果等事宜，符合法律法规及公司《章程》的有关规定。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书；

    中油吉林化建工程股份有限公司董事会

    2007年3月26日