宁波波导股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

    重要内容提示：

    ● 原投资项目名称及进展情况：

    1、投资19,800万元募集资金用于《智能化销售及客户服务网络项目》，目前已建设完成，项目建设累计投入11,715.62万元，剩余8,084.38万元。

    2、投资19,600万元募集资金用于《CDMA移动电话生产项目》，尚未投入。

    ● 改变募集资金投向的数量：因募集资金存在缺口，剩余募集资金为7,125.94万元，占募集资金净额的16.3%。

    ● 变更募集资金用途：用于补充流动资金。

    一、募集资金概况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]112号文核准，公司于2004年7月15日采用网上、网下累计投标询价的方式增发了3200万股人民币普通股(A股)，发行价每股14.28元，募集资金总额为45,696万元，扣除发行费用1,984.44万元后，实际募集资金净额为43711.56元。上述资金已于2004年7月22日到达本公司指定账户，浙江天健会计师事务所有限公司已对上述募集资金予以验证并出具了浙天会验[2004]第64号《验资报告》。

    二、募集资金的使用情况

    公司增发招股说明书承诺的募集资金投资项目及截止到2006年末使用的情况： 单位：万元

      诺项目名称                   拟投入金额   是否变更项目    实际投入金额     项目进度
   智能化销售及客户服务网络项目      19,800          否          11,715.62         完成
   移动信息终端生产项目              19,870          否          19,870.00         竣工
   CDMA 移动电话生产项目             19,600          否               0           暂缓投入
   补充流动资金                       5,000          否           5,000.00         完成
   合计                               64270          /           36,585.62           /

    三、承诺项目未投资或全部投资的原因

    1、智能化销售及客户服务网络项目

    由于近两年来国内手机市场的销售渠道模式发生了比较大的变化，公司正积极采取措施调整销售模式，该项目本身是依托公司的销售渠道设计的。截止到2006年末，公司已在全国建立了339个客户服务中心，并相应导入了e-MIS系统，对于还没有建立客户服务中心的偏远地区，采取了外包或特约维修服务等措施为消费者服务，已基本完成了该项目的建设。

    2、CDMA移动电话生产项目

    国内手机市场经过多年来的高速成长，增速已明显放缓，而国内CDMA手机市场整体销售形势更加不容乐观。目前公司及公司下属控股子公司、联营公司所拥有的移动电话年总产能已达2000万台，若再扩大产能建设新的生产线，将给公司带来较大的风险。加之此次增发募集资金总额未能达到公司预期，存在较大缺口，因此，公司拟终止对该项目的投资。

    四、本次变更募集资金的内容

    现拟将剩余募集资金7,125.94万元变更用途，用于补充流动资金。

    五、董事会决策程序及变更募集资金投向的积极意义

    此议案业经于2007年3月23日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过，将提交公司2006年度股东大会审议。

    按照公司发展战略，公司市场拓展和生产经营活动均需要资金支持，在公司暂时没有寻找到合适的投资项目的情况下，此次变更募集资金投向将有利于避免募集资金闲置，达到盘活资金，降低财务费用的目的。

    六、独立董事意见

    本公司三名独立董事对变更募集资金投向发表了独立意见，一致认为：本次变更募集资金投资项目的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本次变更部分募集资金投向，有利于提高募集资金的使用效率，盘活资产、降低财务费用。不存在损害公司和中小股东利益的情况。

    七、监事会决策程序及意见

    此议案经于2007年3月23日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过，与会监事一致同意。

    监事会认为：公司此次变更募集资金的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，变更募集资金的理由属实、合理，有利于提高募集资金的使用效率。本次变更募集资金用途不构成关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

    八、备查文件目录

    1、公司第三届董事会第十次会议决议；

    2、公司第三届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事意见。

    宁波波导股份有限公司董事会

    2007年3月23日