南通科技投资集团股份有限公司债务重组公告1

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●释义：

    1、本公司/南通科技：南通科技投资集团股份有限公司

    2、广东粤财公司：广东粤财投资控股有限公司

    3、广发银行：广东发展银行南京分行营业部

    ●重要内容提示：

    1、本公司与广东粤财公司于2007年3月20日签订了《债务重组合同》，广东粤财公司同意本公司在偿还4000万元欠款的前提下，豁免重组债务中的其余债务442.99万元。

    2、本次债务重组使本公司降低了银行负债，同时增加了2007年度损益442.99万元。

    一、债务重组概述

    1、本公司与广东粤财公司就本公司豁免4442.99万元债务中的442.99万元事宜达成一致，并签订《债务重组合同》。

    2、本次债务重组业经公司第五届董事会2007年第7次会议审议通过。

    二、债务重组双方介绍

    1、南通科技

    注册资本：23844.48万元

    注册地点：江苏省南通市任港路23号

    法定代表人：陈照东

    主营业务：实业投资，机床及零配件的制造及销售等。

    企业类型：股份制上市公司

    2、广东粤财公司

    注册地点： 广东省广州市德政北路538号达信大厦28楼

    注册资本：人民币156800万元

    负责人： 梁棠

    主营业务： 资本运营管理，资产受托管理，投资项目的管理。科技风险投资，实业投资。企业重组、并购咨询服务。

    三、交易标的的基本情况

    广发银行于2005年6月30日向本公司发放贷款人民币4000万元。2006年10月31日，广发银行将上述债权转给了广东粤财公司。2007年3月20日，本公司与广发银行签订了《债务重组合同》：广东粤财公司同意本公司在偿还4000万元欠款的前提下，豁免重组债务中的其余债务442.99万元。本公司已于2007年3月22日偿还了4000万元债务。

    四、债务重组合同的主要内容

    1、为有利于南通科技的债务清偿和广东粤财公司的债权实现，双方愿意按本合同的约定进行债务重组。

    2、如果南通科技在本债务重组合同签订之日起一个工作日内一次性偿还4000万元债务，则广东粤财公司同意豁免重组债务中的其余债务442.99万元。

    五、本次债务重组对本公司的影响

    本次债务重组使本公司降低了银行负债，同时增加了2007年度损益442.99万元。

    六、备查文件

    1、《债务重组合同》。

    2、《公司第五届董事会2007年第7次会议决议》。

    特此公告。

    南通科技投资集团股份有限公司

    2007年3月26日