栖霞建设:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    南京栖霞建设股份有限公司于2007年3月26日召开三届十八次董事会及三届 六次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:以2006年末股份总数4.05亿股为基数， 每10股派3.60元(含税)。

    二、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机 构的议案。

    三、通过2006年年度报告及其摘要。

    四、通过关于2007年日常关联交易的议案。

    五、通过在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案:公司为控 股子公司苏州栖霞建设有限责任公司(公司持有50%的股权)等合并提供的担保余 额在年内不超过10亿元。控股子公司承诺将为公司的担保提供相应的反担保。

    截至本公告日，公司的对外担保累计金额为6.79亿元人民币，未有逾期担 保。

    六、通过公司第二大股南京新港高科技股份有限公司(目前持有公司股份 58421520股，占公司总股本的14.43%)撤销不竞争承诺的议案。

    董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。