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*ST三元:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京三元食品股份有限公司于2007年3月26日召开二届三十六次董事会及二 届十二次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、通过公司2006年度资产减值准备转回方案。

    四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

    五、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议 案。

    六、通过修改公司章程的议案。

    七、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审 计机构的议案。

    八、通过关于申请撤销退市风险警示的议案:鉴于公司2006年实现净利润 14779800.57元,扣除非经常性损益净利润为-4125512.24元。为此,公司已向 上海证券交易所申请撤销公司股票交易实行的退市风险警示,有待上海证券交 易所批准。

    九、通过关于执行新会计准则后会计政策变更的议案。

    十、通过关于重大会计差错更正的议案。

    董事会决定于2007年4月24日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。

    经公司三届二次职工代表大会审议,同意选举桑悦昌、张俊为公司第三届 监事会职工监事。

    

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