华鲁恒升:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东华鲁恒升化工股份有限公司于2007年3月26日召开三届五次董事会及三 届四次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年末总股本33050万股为基数 ，每10股派1.00元(含税)。

    三、通过公司日常关联交易的议案:公司决定2007年继续执行以下日常性 关联交易:公司与山东华鲁恒升集团有限公司就租赁房屋、土地使用权及铁路 、罐车而形成交易，预计2007年度交易金额为183万元；山东华鲁恒升集团德州 热电有限责任公司继续向公司供应热力，预计2007年度交易金额为35000万元； 山东华鲁恒升集团德州德化装备工程有限公司向公司提供工程劳务及设备制造 服务，预计2007年度交易金额为3000万元。

    四、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。