河南中原高速公路股份有限公司于2007年3月27日召开二届二十五次董事会 ,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于变更郑州黄河公铁两用桥投资方式的议案:同意变更公司对 郑州黄河公铁两用桥的投资方式,将公司与郑州路桥建设投资集团有限公司(下 称:建投集团)共同设立河南中原黄河公路大桥有限责任公司(下称:黄河大桥 公司)进行投资建设,变更为由公司作为公路桥出资人,直接投资建设该项目, 建投集团不再参与项目的投资;解散黄河大桥公司,该公司的权利和义务由公 司继续承担,包括可以按照与贷款额度相匹配的原则,将建成通车后的郑州黄 河公铁两用桥公路收费权作为项目贷款担保,质押给银行(该质押事项已经公司 2006年第二次临时股东大会同意)。
    二、通过关于设立公司中原大桥分公司的议案:若公司股东大会审议通过 前述第一项议案,同意设立公司中原大桥分公司,负责该项目的建设及运营管 理。
    董事会决定于2007年4月12日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。
    
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