大成股份：公布董监事会决议公告

    山东大成农药股份有限公司于2007年3月27日召开六届五次董、监事会，会 议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过公司对外担保的议案：公司与山东金虹钛白化工有限公司就互为 对方提供担保事项签订互保协议。协议有效期内，双方互相担保一笔或数笔银 行借款(期限为一年内到期的短期本外币贷款、外汇信用证及银行承兑汇票等) ，累计担保金额不超过人民币2000万元，其中外币按贷款时的汇率折算为人民 币。该协议有效期为协议签订之日起三年。

    截至公告日，公司对外担保累计余额6407万元(不含上述担保)，无逾期担 保。

    四、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度财务报表审计机构的 议案。

    五、同意公司在适当的时机以公允的市场价格出售公司现持有的中国太平 洋保险(集团)股份有限公司法人股200万股。

    六、同意公司向银行作财产抵押，抵押物为公司本部的部分土地使用权及 下属子公司的部分机器设备，评估价值19496.31万元，办理最高额为6677万元 的人民币贷款业务。

    公司有关召开2006年度股东大会的通知将另行公告。