S*ST化二：吸收合并国元证券现金选择权申报公告

    1、S*ST化二吸收合并国元证券事宜已经国元证券股东会审议通过，尚待获 得公司于2007年3月30日召开的2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关 股东会议批准，并须获得中国证监会和政府其他有关主管部门的核准或批准后 方可实施。

2、于2007年3月26日下午收市后在登记公司登记在册的公司流通股 股东，可以以其所持有的公司股票按照7.48元/股的价格全部或部分申报行使现 金选择权。在本次合并方案实施时，流通股股东申报行使现金选择权的股份将 过户给国元控股，行使现金选择权的流通股股东将获得由国元控股支付的、按 照7.48元/股计算的股份转让款。 3、若本次合并获得本次会议批准，公司流通 股股东方可按照本公告的规定申报现金选择权:若本次合并方案未获得中国证 监会或政府其他相关主管部门的批准，则本次行使现金选择权的申报将自动失 效。 4、拟行使现金选择权的公司股东，应于2007年4月2日至2007年4月6日正 常股票交易时段通过深圳证券交易所交易系统进行现金选择权申报。