厦门钨业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    厦门钨业股份有限公司于2007年3月28日召开四届九次董事会及四届五次监 事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:以2007年2月12日公司非公开发行股票后 总股本52460万股为基数，每10股派2.00元(含税)。

    三、同意公司以自有资金对全资子公司长汀金龙稀土有限公司(下称:金龙 稀土)增资6000万元，增资后，金龙稀土注册资本将由668万元增加到6668万元 。

    四、通过关于推荐出任金鹭公司、宁化行洛坑钨矿董、监事的议案。

    五、同意公司2007年度向金融机构融资额度为150000万元。

    六、通过公司为各控股子公司提供总额不超过75000万元的银行融资保证担 保的议案。

    七、通过修订公司主要会计政策的议案。

    八、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的 议案。

    九、通过公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司为“厦门海峡国 际社区”项目提供总额不超过人民币15亿元的融资担保的议案，担保期限为5年 。

    董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。