亿利科技:公布董监事会决议公告

    内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2007年3月28日召开三届六次董、监事 会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配，不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    四、通过关于增选公司部分董事的议案。

    五、通过公司部分高管人员变动的议案:其中同意张立君辞去公司总经理 职务，聘任赵建国为公司总经理；同意侯铁军辞去公司董事会秘书职务，聘任 闫树春为公司董事会秘书、副总经理兼财务总监；聘任卢丹为公司证券事务代 表。

    六、同意为公司控股子公司陕西华信医药有限公司向中国光大银行西安分 行申请的1400万元银行承兑汇票提供担保。

    上述有关事项尚需经公司2006年度股东大会审议批准。