广船国际:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    广州广船国际股份有限公司于2007年3月29日召开五届十九次董事会及五届 九次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过核销公司对广州国投应收信托存款债权人民币154088865.25元， 并相应核销公司就该项债权已累计计提的专项坏账准备人民币109062627.93元 。

    二、通过执行中国企业会计准则(2006年修订)之主要会计政策、会计估计 和合并会计报表的编制方法。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过公司2006年度利润分配预案:不分配，不转增。

    五、同意授权公司总经理及另一名执行董事于2007年度在人民币45亿元的 银行授信额度内，签署有关贷款协议(包括但不限于贷款合同、借据、抵押合同 、授信协议等法律文件)。

    六、同意于2007年度在承接船舶建造合同总金额人民币60亿元的范围内， 董事会授权公司执行董事按公司有关决策程序对船舶建造合同及相关协议作出 决策。

    七、同意于2007年度在以公司自有资金投资总额人民币2亿元的限额内，授 权公司董事长和总经理就证券一级市场股票战略投资和申购事宜进行决策并由 总经理或其授权人签署相关协议。

    八、同意在2006年度3亿元人民币央行票据交易的基础上，2007年度追加人 民币2亿元限额，并授权公司执行董事就该等事宜进行决策并签署相关协议。

    九、同意在人民币6000万元的额度内，授权公司管理层就以合理价格购买 一定数量员工单身公寓进行决策并签署相关协议。

    十、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永 道会计师事务所分别为公司2007年度国内审计师和国际核数师。

    董事会决定于2007年5月15日下午召开2006年周年股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。