宝山钢铁股份有限公司于近期召开三届五次董、监事会,会议审议通过如下 决议:
    一、通过关于公司2007年日常关联交易的议案。
    二、通过关于修改公司A股限制性股票激励计划的议案。
    三、通过公司2006年度末提取各项资产减值的议案。
    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    五、通过公司2006年度利润分配预案:每10股派3.50元(含税)。
    六、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2007年度独立会计师的议案。
    七、通过公司2007-2012年发展规划的议案。
    八、选举艾宝俊为公司第三届董事会董事长。
    九、通过关于增选伏中哲为公司第三届董事会董事、执行董事并聘任其为 公司总经理的议案。
    十、通过关于改选公司监事的议案。
    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。
    
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