申达股份:公布董监事会决议公告

    上海申达股份有限公司于2007年3月29日召开五届十八次董事会及五届六次 监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:拟每10股派1元(含税)。

    二、通过2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 。

    四、通过关于为公司下属企业提供担保的议案:决定为相关全资、控股和 实际控制企业提供合计不超过公司最近一期经审计的净资产值50%且不超过公司 最近一期经审计的总资产值30%的银行贷款担保。上述担保中,单笔担保金额不 得超过最近一期经审计净资产的10%。上述担保的有效期限为本次董事会决议日 起的12个月。

    五、通过2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易的议案。

    六、通过关于根据新版《企业会计准则》全面修订公司主要会计政策的议 案。

    七、决定向上海申达川岛织物有限公司提供1500万元的短期流动资金续借 担保；决定由公司持股60%的上海汽车地毯总厂为其持股30%的上海申阳藤汽车 纺织内饰件有限公司提供850万元的短期流动资金续借担保,上述担保期限均为 一年。

    截至2007年3月29日,包括上述第七项议案所涉及的担保在内,公司及控股子 公司对外担保的总额和公司为控股子公司提供的担保总额分别为19712万元(按 公司对提供对外担保的控股子公司的持股比例计算公司所实际承担的担保总额 为18632万元)和12550万元。

    上述有关事项尚需提交2006年度股东大会审议。