亿阳信通:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    亿阳信通股份有限公司于2007年3月29日召开三届十八次董事会及三届九次 监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年末总股本244424320股为 基准,每10股送2股派0.25元(含税)。

    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司(原上海立信长江会计师事务所有 限公司)为公司2007年度审计机构的议案。

    四、同意公司分别与哈尔滨鼎盛装饰工程有限公司及亿达信煤焦化能源股 份有限公司相互提供总额不超过人民币2000万元及不超过人民币5000万元的综 合授信和流动资金贷款的担保。

    截止目前,公司对外担保累计为人民币1亿元(含本次担保额度)。

    五、同意公司在深圳市注册成立“亿阳信通股份有限公司深圳分公司”(暂 定名)。

    六、同意公司终止设立亿阳信通智能交通研究院有限公司。

    七、通过公司关于购置公司研发及办公用房产的议案。

    董事会决定于2007年4月28日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。