太极集团:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    重庆太极实业(集团)股份有限公司于2007年3月28日召开五届七次董、监事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、通过关于改聘部分董事会成员的议案。

    四、通过公司日常关联交易的议案。

    五、通过关于为公司控股股东太极集团有限公司(持有公司49.02%股份,下 称:太极集团)及公司控股子公司提供担保额度的议案:2007年度,公司及其控 股子公司为太极集团银行借款提供合计为37140万元的担保额度,太极集团为公 司及公司控股子公司已累计担保95764.64万元；公司及其控股子公司为公司其 他控股子公司提供合计为64200万元的担保额度。上述担保期限均为一年。

    截至目前,公司对外担保总额为9490万元,公司为控股子公司担保32234万元 ,公司控股子公司为公司控股股东担保28590万元,公司控股子公司之间担保总金 额为2.08亿元。公司为长江水运股份有限公司提供的990万元银行借款逾期,无 其他逾期担保情况。

    六、通过关于提取住房公积金的议案。

    七、通过关于重大会计差错调整的议案。

    八、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报 告审计机构的议案。

    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。