广州南华西实业股份有限公司第四届第十六次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州南华西实业股份有限公司第四届第四次董事会会议于二00 七年三月三十日在公司会议室召开,会议应到董事6 人,实到5 人,李奇敏董事委托富秋蕾董事代为出席会议及行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》规定。

    一、以六票同意,审议通过《关于计算预计负债的议案》：

    股份公司本部截至2006 年12 月31 日对外担保金额为42847 万元,已全部逾期。涉诉已判金额43140 万元。根据已判金额计算2006 年度预计需承担利息48,865,228.44 元(最终金额以审计部门核实为准)。

    二、以六票同意,审议通过《关于修改公司章程的议案》：

    1.《公司章程》第二条增加第三自然段：2006 年10 月31 日经公司股东大会审议通过,公司名称变更为“广州汇集实业股份有限公司”；

    2.第四条公司注册名称修改为：中文全称：广州汇集实业股份有限公司；英文全称：GUANGZHOU HUIJI INDUSTRIAL CO., LTD.。以上第一、二项议案尚须提交二00 七年度第一次临时股东大会审议。

    三、决定于2007 年4 月26 日上午10：00 时召开二00 七年度第一次临时股东大会。

    广州南华西实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO 七年三月三十日