“哈飞股份”公布董监事会决议公告

    哈飞航空工业股份有限公司于2007年4月1日召开三届八次董事会及三届四 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年生产经营计划及投资计划:2007年度固定资产和工程项 目计划总投资为6888.63万元。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:暂不分配,不转增。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    五、通过关于调整公司董、监事的议案。

    六、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    七、通过关于公司日常关联交易的议案。

    八、通过关于公司会计政策变更的议案。

    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议,会议召开时间另行通知 。