“卧龙电气”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    卧龙电气集团股份有限公司于2007年3月30日召开三届十三次董事会及三届 六次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以2006年12月 31日公司总股本257560182股为基数,每10股转增1股派1.20元(含税)。

    二、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案 。

    三、通过2007年日常关联交易的议案。

    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    五、通过关于修改公司章程的特别提案。

    六、通过关于对公司下属子公司浙江灯塔电源有限公司及银川卧龙变压器 有限公司核定2007年全年合计担保额度为13000万元的议案,担保期限均为一年 (2006年度股东大会通过之日起至2007年度股东大会召开日)。

    七、同意公司与自然人王希全共同出资设立公司控股子公司宁波高新区卧 龙科技有限公司,新公司注册资本为500万元,其中公司以现金出资400万元(占注 册资本的80%),资金来源为公司自有资金。新公司经营期限为10年。

    八、通过关于2007年上半年募集资金使用计划的议案。

    九、同意公司在确保募集资金项目实施的前提下,将不超过2500万元的募集 资金用于补充流动资金,使用期限不超过六个月(2007年3月31日-9月30日)。

    董事会决定于2007年4月29日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。