葛洲坝：公布董事会决议公告

    葛洲坝股份有限公司于2007年4月4日以通讯表决方式召开三届二十次董事 会,会议审议通过关于公司换股吸收合并控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团 有限公司(下称:水电工程)的议案:公司通过换股吸收合并水电工程的方式实现 公司实际控制人中国葛洲坝集团公司(下称:集团公司)主业资产的整体上市,即 水电工程的股东以其对水电工程的出资额按照合并双方确定的换股价格和换股 比例转换成公司的股份。

换股价格约为5.39元/股；以水电工程整体资产总价值 约47亿元和注册资本153822.47万元计算,换股比例约为1:0.57,换股数量约为 87666万股。

    本次换股吸收合并将设定现金选择权,现金选择权的对价等于公司的换股价 格,即5.39元/股。

    本次合并完成后,公司继续存续,水电工程的全部资产、负债及权益并入存 续公司,其法人资格因合并而注销。水电工程持有的公司全部股份(限售流通A股 共计265782676股)将随之注销。水电工程的股东出资额转换为公司限售流通A股 ,限售期三年,自公司刊登股份变动公告之日起三年内不得转让。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议,会议召开时间另行通知。