华夏建通:董监事会决议暨召开股东大会公告

    华夏建通科技开发股份有限公司于2007年4月4日召开四届二十二次董事会 及四届八次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,也转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

    四、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    五、通过关于聘任公司高级管理人员的议案:其中同意聘任方林为公司总 经理。

    董事会决定于2007年4月30日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。