杭萧钢构：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    浙江杭萧钢构股份有限公司于2007年4月4日召开二届三十九次董事会及二 届十次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过修订公司会计政策的议案。

    二、通过关于收购江西杭萧通力钢构有限公司(注册资本为人民币3200万元 ,公司出资占注册资本的51%,下称：江西杭萧)其他股东所持该公司股权的议案 ：根据公司与江西通力电业发展有限公司(下称：江西通力)签署的《股权转让 协议》约定,公司拟以自有资金收购江西通力所持有的江西杭萧49%的股权。以 江西杭萧经评估的净资产人民币4797.16万元为依据,确定转让价格为人民币 2169.76万元。

    三、通过关于收购河南杭萧钢构有限公司(注册资本为人民币2500万元,公 司出资占注册资本的92%,下称：河南杭萧)其他股东所持该公司股权的议案：根 据公司与浙江国泰建设集团有限公司(为持有公司5%股份以上的法人股东,下称 ：浙江国泰)签署的《股权转让协议》约定,公司拟以自有资金收购浙江国泰所 持有的河南杭萧8%的股权。截至2006年12月31日,河南杭萧的净资产为 27407688.18元,转让价格以每股净资产1.096元进行转让,确定总价款为人民币 219万元。本次交易构成关联交易。

    上述两项股权转让完成后,公司将分别持有江西杭萧及河南杭萧100%的股权 ,江西杭萧及河南杭萧的公司类型将变更为一人有限责任公司。

    四、通过公司董、监事会换届选举及提名第三届董事会董、监事及独立董 事候选人的议案。

    董事会决定于2007年4月27日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关及其它相关事项。

    公司于2007年4月2日召开职工代表大会,会议选举葛崇华、彭林立、宁增根 为公司第三届监事会职工代表监事。