五矿发展：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    五矿发展股份有限公司于近日召开四届八次董事会及四届四次监事会,会议 审议通过如下决议：

    一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：拟按总股本826972985股为基数,每 10股派3元(含税)。

    三、通过关于确定下属企业利润分配政策的议案。

    四、通过公司2007年度银行信贷及资金使用计划的议案。

    五、通过修订公司主要会计政策及修订提取资产减值准备和资产核销的内 部控制制度的议案。

    六、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    七、通过公司2006年度对外担保情况的专项报告。

    八、通过公司日常关联交易2006年度实施情况及2007年度预计情况的专项 报告。

    九、通过关于调整公司部分董事的议案。

    十、通过续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案 。

    十一、通过关于北京威铭商网咨讯技术有限公司清算解散的议案。

    十二、同意公司下属子公司五矿腾龙信息技术有限公司分别受让公司和北 京金干线运输科技有限公司各自持有的北京金博润科技有限公司50%的股权,从 而收回“ChinaSteel.com”域名使用权,受让价格均为人民币3774.25元,总计 7548.50元。

    十三、同意公司下属全资三级子公司五矿船务代理有限责任公司(下称：代 理公司)以自有资金出资设立五矿船务代理日照有限责任公司,新公司注册资本 为50万元,代理公司占股100%。

    董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。