广汇股份:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    新疆广汇实业股份有限公司于2007年4月8日召开三届十二次董事会及三届 七次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于修订公司与控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 (下称:广汇集团)于2007年3月25日签署的《关于共同投资建设年产120万吨甲醇 /80万吨二甲醚(煤基)项目协议书(下称:《项目协议书》)》的议案,对该协议修 订如下:

    上述项目由广汇集团全资子公司新疆广汇新能源有限公司(目前注册资本为 人民币10亿元,下称:新能源公司)具体负责建设、经营和管理,公司拟以非公开 发行股票募集资金20亿元对新能源公司进行增资。

增资后,新能源公司的注册资 本暂定为30亿元,其中,公司出资20亿元,广汇集团出资不低于10亿元；但公司最 终出资额占新能源公司注册资本的比例不低于51%。为此,公司与广汇集团重新 签署《关于新能源公司的增资协议书》,双方原签订的《项目协议书》相应作废 。

    二、通过关于修订《关于公司非公开发行股票发行方案》的议案:其中:本 次非公开发行股票的数量不超过30000万股人民币普通股(A股),募集资金总额不 超过250000万元人民币(包括发行费用),发行对象为不超过10家特定投资者,其 中,广汇集团承诺以现金形式认购不低于8000万股本次非公开发行的股票。

    三、通过关于调整公司部分董事的议案。

    四、通过关于为广汇集团提供银行贷款担保的议案:公司控股子公司新疆亚 中物流商务网络有限责任公司将用其分公司广汇美居物流园的58854.10平方米 商铺,为广汇集团拟向银行申请不超过30000万元人民币借款(借款期限1-2年)提 供资产抵押担保,担保期限自合同签订之日起1-2年。该事项构成重大关联交易 。

    本次担保前,公司除对控股子公司的银行借款和承兑汇票提供33322.36万元 担保外,无对外担保情况,无逾期担保。

    董事会决定于2007年4月25日10:30召开2007年度第一次临时股东大会,会议 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所 交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上 及其他相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738256”；投票简称为“广汇投票”。