天马股份:同意收购江南信托所持北京时代新人轴承股权

    天马股份第二届董事会第十次会议于2007年4月6日召开,通过了以下议案:

    1、《关于将本次募集资金超额部分用于补充公司流动资金的议案》；

    2、《关于收购江南信托投资股份有限公司所持北京时代新人轴承有限公司 股权的议案》；

    3、《以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

    4、《开设募集资金专项账户的议案》；

    5、《调整独立董事津贴的议案》；此议案需提交下次公司股东大会审议。

    6、《关于制定重大信息内部报告制度的议案》；

    7、《设立审计委员会的议案》；

    8、《设立薪酬与考核委员会的议案》；

    9、《设立提名委员会的议案》；

    10、《制定审计委员会工作细则的议案》；

    11、《制定薪酬与考核委员会工作细则的议案》；

    12、《制定提名委员会工作细则的议案》；

    13、《设立长沙销售分公司的议案》；

    14、《设立贵阳销售分公司的议案》；

    15、《关于执行新会计准则的议案》。