山河智能:2006年度股东大会决议

    山河智能2006年度股东大会于2007年4月10日召开,通过如下议案:

    (一)《2006年度董事会工作报告》；

    (二)《2006年度监事会工作报告》；

    (三)《2006年度财务决算报告》；

    (四)《2007年度财务预算报告》；

    (五)《关于2006年度利润分配的预案》；

    (六)《2006年度年报及年报摘要》；

    (七)《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    (八)同意聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审 计机构；

    (九)《关于第三届董事会成员推荐报告的议案》；

    (十)《关于第三届监事会成员推荐报告》；

    (十一)《关于向银行申请综合授信额度的议案》。