七喜控股股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    七喜控股股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月10日上午9：30分在公司七号会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共8人,代表股份176,880,901股,占公司股份总数的58.50%,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

董事长易贤忠先生因出差在外无法出席会议,授权委托李迅董事代为主持会议,并委托关玉婵女士代为行使表决权。独立董事张亚普委托姜永宏先生代为出席会议并宣读述职报告。本次股东大会由公司董事会召集,李迅董事主持,公司部分独立董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案逐项进行了认真审议,通过了如下决议：

    一、审议通过《2006年年度报告及其摘要》。

    会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票176,880,901股,占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0％。

    二、审议通过《2006年度董事会工作报告》。

    会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票176,880,901股,占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0％。

    三、审议通过《2006年度监事会工作报告》。

    会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票176,880,901股,占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0％。

    四、审议通过《续聘广东羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》。

    会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票176,880,901股,占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0％。审议通过继续聘任广东羊城会计师事务所有限公司担任我公司2007年度审计机构,并支付年度审计费用人民币贰拾伍万元(￥250,000)。

    五、审议通过《我公司与广州七喜数码有限公司2007年度的关联交易》议案。

    会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票7,421,175股,占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0％。股东易贤忠、关玉婵、关玉贤已回避表决。

    六、审议通过《我公司与上海联盛科技有限公司2007年度的关联交易》议案。

    会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票18,090,176股,占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0％。股东易贤忠、关玉婵已回避表决。

    七、审议通过《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2007年度的关联交易》议案。

    会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票18,090,176股,占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0％。股东易贤忠、关玉婵已回避表决。

    八、审议通过《董事会换届选举》的议案。

    会议以累积投票制的方式表决选举易贤忠先生、李迅先生、关玉贤女士、陈舟先生、马银良先生、毛骏飙先生、李进良先生、姜永宏先生、陈嘉雯女士共同组成公司第三届董事会,任期三年。

    (一)大会选举公司董事的表决情况

    1、选举易贤忠先生为公司第三届董事会董事,同意股数176,880,901股,占出席股东及股东代表所代表股份数的100％。

    2、选举李迅先生为公司第三届董事会董事,同意股数176,880,901股,占出席股东及股东代表所代表股份数的100％。

    3、选举关玉贤女士为公司第三届董事会董事,同意股数176,880,901股,占出席股东及股东代表所代表股份数的100％。

    4、选举陈舟先生为公司第三届董事会董事,同意股数176,880,901股,占出席股东及股东代表所代表股份数的100％。

    5、选举马银良先生为公司第三届董事会董事,同意股数176,880,901股,占出席股东及股东代表所代表股份数的100％。

    6、选举毛骏飙先生为公司第三届董事会董事,同意股数176,880,901股,占出席股东及股东代表所代表股份数的100％。

    (二)大会选举公司独立董事的表决情况

    1、选举李进良先生为公司第三届董事会独立董事,同意股数176,880,901股,占出席股东及股东代表所代表股份数的100％。

    2、选举姜永宏先生为公司第三届董事会独立董事,同意股数176,880,901股,占出席股东及股东代表所代表股份数的100％。

    3、选举陈嘉雯女士为公司第三届董事会独立董事,同意股数176,880,901股,占出席股东及股东代表所代表股份数的100％。

    九、审议通过《监事会换届选举》的议案。

    会议以累积投票制的方式选举陈海霞为股东代表监事,公司职工代表大会推选孙德兵、王志强为职工代表监事,共同组成第三届监事会,任期三年。

    选举陈海霞女士为公司第三届监事会股东代表监事,同意股数176,880,901股,占出席股东及股东代表所代表股份数的100％。

    十、审议通过《向中国工商银行广州市第三支行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》议案。

    会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票176,880,901股,占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0％。

    十一、审议通过《向中国建设银行广州越秀支行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》议案。

    会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票176,880,901股,占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0％。

    十二、审议通过《向招商银行广州分行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度》议案。

    会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票176,880,901股,占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0％。

    十三、审议通过 《向民生银行广州分行申请人民币伍仟万元的综合授信额度》的议案

    会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票176,880,901股,占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0％。

    十四、审议通过《向兴业银行广州分行下属支行总额不超过人民币壹亿元的综合授信额度》的议案

    会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票176,880,901股,占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0％。

    十五、审议通过《向交通银行广州分行下属支行总额不超过人民币壹亿元的综合授信额度》的议案

    会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票176,880,901股,占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0％。

    十六、审议通过《2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

    为满足公司生产经营需要,保证公司可持续性发展,公司2006年度不进行现金利润分配,不进行资本公积金转增股本。

    会议以记名投票的方式表决,本项议案同意票176,880,901股,占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股,占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股,占出席会议有表决权总股数的0％。

    本次股东大会由广东正平天成律师事务所章震亚律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定,该次股东大会形成的决议合法有效。

    本次会议备查文件:

    1、出席会议股东、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录；

    2、与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、本次股东大会法律意见书；

    特此公告。

    七喜控股股份有限公司

    二00七年四月十一日