鞍钢股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会、内资股类别股东会议、外资股类别股东会议的通知

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间为：2007年5月29日上午九点开始举行公司2007年第二次临时股东大会、2007年第一次内资股类别股东会议、2007年第一次外资股类别股东会议；

    2、网络投票时间为：2007年5月28日－2007年5月29日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月29日9：30－11：30,13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月28日15：00至2007年5月29日15：00期间的任意时间。

    3、召开地点：鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

    4、召集人：本公司董事会

    5、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

    6、出席对象

    (1)本公司股东

    2007年第二次临时股东大会：于2007年4月27日下午A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东和于2007年4月27日下午H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股持有人。

    2007年第一次内资股类别股东会议：于2007年4月27日下午A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。

    2007年第一次外资股类别股东会议：于2007年4月27日下午H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股持有人。

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的人员及见证律师。

    (3)本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    二、2007年第二次临时股东大会会议审议事项

     序号                           议案名称
    (一)  关于鞍钢股份有限公司2007年配股方案的议案
            事项1、股票种类及每股面值
            事项2、配股比例及数量
            事项3、配股价格及定价依据
            事项4、配售对象
            事项5、配股募集资金用途
            事项6、决议有效期
            事项7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
    (二)  本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案
    (三)  关于本次配股前公司未分配利润的处置议案
    (四)  董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案

    2、披露情况

    有关上述议案的相关公告刊登于2007年4月11日的《中国证券报》和《证券时报》。

    3、特别强调事项

    本次配股的方案须经公司2007年第二次临时股东大会、2007年第一次内资股类别股东会议、2007年第一次外资股类别股东会议进行逐项表决,并报中国证券监督管理委员会核准、香港联交所审查同意后方可实施

    在审议上述议案时,“议案一”需要获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、召开2007年第一次内资股类别股东内容

    以特别决议案方式审议如下事项：

    关于鞍钢股份有限公司2007年配股方案的议案

    事项1、股票种类及每股面值

    事项2、配股比例及数量

    事项3、配股价格及定价依据

    事项4、配售对象

    事项5、配股募集资金用途

    事项6、决议有效期

    事项7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

    在审议上述议案时,需要获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

    四、召开2007年第一次外资股类别股东会议内容

    以特别决议案方式审议如下事项：

    关于鞍钢股份有限公司2007年配股方案的议案

    事项1、股票种类及每股面值

    事项2、配股比例及数量

    事项3、配股价格及定价依据

    事项4、配售对象

    事项5、配股募集资金用途

    事项6、决议有效期

    事项7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

    在审议上述议案时,需要获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

    五、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

    (2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    (3)异地股东可以传真方式登记。

    2、登记时间：2007年5月28日(8：30－11：30,13：30－17：00)、5月29日(8：30－11：30)

    3、登记地点：辽宁省鞍山市千山区千山西路1号鞍钢股份董事会秘书室

    六、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

    1、投票起止时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月29日9：30－11：:30,13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年5月28日15：00－2007年5月29日15：00。

    2、投票方法：

    在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

    (1)采用交易系统投票的程序

    ①投票代码与投票简称

    深市挂牌投票代码：360898,深市挂牌股票简称：鞍钢投票

    ②具体程序

    A、买卖方向为买入投票；

    B、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

                           议案                          对应的申报价格
    总议案：表示对以下议案一至议案四统一表决                100.00元
    议案一、关于鞍钢股份有限公司2007年配股方案的议案         1.00元
            事项1、股票种类及每股面值                        1.01元
            事项2、配股比例及数量                            1.02元
            事项3、配股价格及定价依据                        1.03元
            事项4、配售对象                                  1.04元
            事项5、配股募集资金用途                          1.05元
            事项6、决议有效期                                1.06元
            事项7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权        1.07元
    议案二、本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案         2.00元
    议案三、关于本次配股前公司未分配利润的处置议案           3.00元
    议案四、董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案         4.00元

    注：对于“议案一”中有多个需表决的子议案,1.00元代表对“议案一”中的全部子议案进行表决,1.01元代表“议案一”中的子议案(1),1.02元代表“议案一”中的子议案(2),依此类推。

    C、在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    D、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；

    对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    (2)采用互联网投票的身份认证与投票程序

    ①股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    A、申请服务密码的流程

    登陆网址：https://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6－8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    B、激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

    买入证券   买入价格                  买入股数
    360898          1元   4位数字的“激活校验码”

    该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

    服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    360898          2元   大于1的整数

    申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

    ②股东根据服务密码或数字证书登录网址：https://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

    七、计票规则

    在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至四中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至四中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至四中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

    采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

    八、投票结果查询

    如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

    九、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：朱玉玲、申晓明

    联系电话：0412－8419192、8417273

    传真：0412－6727772

    2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    特此公告

    附件：授权委托书

    鞍钢股份有限公司董事会

    二〇〇七年四月十一日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席鞍钢股份有限公司2007年第二次临时股东大会、2007年第一次内资股类别股东会议,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托人股东帐户：