中国平安:公布董监事会决议公告

    中国平安保险(集团)股份有限公司于2007年4月11日召开七届九次董事会及 五届四次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:拟以总股本7345053334股(包括首次 公开发行A股增加的股本)为基数,每股派人民币0.22元(含税)。

    二、通过续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司2007 年度境内外审计机构的议案。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过《公司章程修正案》。

    五、通过关于推荐公司独立非执行董事候选人的议案。

    六、通过股东授权董事会一般授权以配发、发行及处理不超过公司已发行 H股20%的新增H股股份的议案。

    七、通过关于聘请公司副总经理的议案。

    上述有关事项须提交公司2006年度股东大会审议,会议召开时间另行通知。