中国玻纤:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国玻纤股份有限公司于2007年4月10日召开三届十四次董事会及三届八次 监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以公司2006年12月31日的总股本为基 数,每10股派1.00元(含税)。

    三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2007年度审计机构 的议案。

    四、通过关于公司控股子公司巨石集团有限公司(下称:巨石公司)与中建材 集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石集团股份有限公司、杰普 森(美国)有限公司关联交易的议案。

    五、通过关于巨石公司为其控股99%的子公司巨石集团九江有限公司(下称 :巨石九江)贷款担保的议案:巨石公司拟为巨石九江申请的中国农业银行九江市 八里湖支行1亿元贷款、中国工商银行九江分行十里支行2亿元贷款和九江市商 业银行5000万元贷款(其中承兑汇票额度2000万元)提供担保,期限一年。以上贷 款均为存量贷款续贷。

    截止2007年4月10日,公司对外担保余额为20200.00万元(全部为对控股子公 司的担保),控股子公司对外担保余额73505.09万元(全部为对其控股子公司的担 保),公司对外担:合计93705万元,无逾期对外担保。

    六、通过关于会计估计变更的议案。

    七、同意公司向招商银行北京分行营业部申请人民币10000万元信用贷款额 度(在此额度内可分次贷款,循环周转使用),期限一年。

    董事会决定于2007年5月11日下午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其他相关事项。