*ST科健:董事会同意转让部分债权以抵偿债务

    *ST 科健第四届董事会2007年第一次临时会议于4月9日召开,审议并通过了 以下议案:

    一、同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审 计单位。

    二、同意向深圳市金珠南方贸易有限公司转让价格为117,565,398.96元的 债权、资产,用于抵偿公司对该公司债务117,565,398.96元。

    三、同意将公司持有的科健信息科技有限公司49%股权以人民币1元的价格 转让给深圳市智雄电子有限公司。该项交易构成关联交易。

    四、同意将公司对江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司的61,913, 399.20元债权以6,191,339.92元价格转让给深圳市智雄电子有限公司,以抵偿公 司对该公司的欠款6,191,339.92元。

    五、同意将公司对江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司的剩余债权58 ,432,883.70元以5,843,288.37元价格转让给深圳市科健网络新技术有限公司, 以抵偿公司对该公司的欠款5,235,235.39元,差额608,052.98元由该公司支付公 司。该项交易构成关联交易。

    六、同意与相关金融债权人签署《关于中国科健股份有限公司及其关联方 的债务重组框架协议》。该协议经公司股东大会审议批准后生效。

    七、同意2007年4月27日召开2007年第一次临时股东大会,审议上述第一、 第六项议案。