北京指南针科技发展股份有限公司2006年度股东大会会议通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议时间：2007年5月7日下午13点30分

    二、会议地点：北京指南针科技发展股份有限公司(北京市朝阳区安立路68号阳光广场C2座)13层会议室

    三、会议召集人：北京指南针科技发展股份有限公司董事会

    四、召开方式：现场会议

    五、会议审议事项：

    1、审议《2006年度董事会工作报告》；

    2、审议《2006年度监事会工作报告》；

    3、审议《2006年度年度报告》；

    4、审议《2006年度财务决算报告》；

    5、审议《2006年度利润分配预案》；

    6、审议《公司2007年财务预算方案》；

    7、审议《关于修改公司章程草案》；

    8、审议《实施股权激励计划的草案》；

    9、审议续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度财务报告审计机构的议案；

    10、审议《关于定向增发融资的议案》；

    11、审议《关于股东陈浩股份质押问题的议案》；

    12、审议改选新一届董事会、监事会成员；

    13、审议新一届董、监事成员薪酬标准；

    六、出席会议人员：

    1、截至2007年4月24日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

    登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、本届公司董事、监事、董事会秘书和公司聘请的律师,高级管理人员列席会议。

    七、登记事项：

    1、登记时间：2007年4月25日——2007年4月27日(9：00—17：00)

    2、登记地点：北京指南针科技发展股份有限公司董事会办公室

    3、登记方式：

    出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

    股东可以电子邮件(邮件地址：ZNZ@mail.compass.com.cn )、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件)

    八、会务联系：

    地址：北京市朝阳区安立路68号阳光广场C2座20层(邮编100010)

    会议联系人：谢元明

    联系电话：010-64893888-820

    传真：010-64897672

    九、其他

    1、会议材料备于董事会办公室。

    2、临时提案请于会议召开十天前提交。

    3、本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

    特此通知！

    北京指南针科技发展股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月10日

    附：

    授 权 委 托 书

    兹委托 (先生/女士)出席北京指南针科技发展股份有限公司2006年度股东大会 ,并授予以下权限：

    一、代表我本人出席本次会议；

    二、代表我本人审议各项议案,并根据其意志发表独立意见；

    三、代表我本人并根据其意志依所持股份比例独立行使股东表决权。

    本授权委托书自本人签发之日起生效,至本次会议结束之日止失效。

    特此委托并授权。

    委托人(签字)：

    年 月 日