北京指南针科技发展股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2007年4月10日下午14：00在上海浦东新区金科路2966号浙大网新科技园区北楼508室召开。

    会议经过充分讨论与审议，形成如下决议：

    1、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；并提交股东大会审议；

    ● 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《公司2006年年度报告》；并出具了书面的审核意见；

    ● 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；

    ● 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过《2006年度利润分配预案》；

    ● 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    5、审议通过《公司2007年财务预算方案》；

    ● 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    6、审议通过北京中喜会计师事务所有限责任公司出具的公司2006年度审计报告；

    ● 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    7、审议《实施股权激励计划议案》；

    ● 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告!

    北京指南针科技发展股份有限公司

    监 事 会

    2007年4月10日